A Szolnoki Járási Ügyészség pénzmosás büntette miatt emelt vádat egy nővel és egy férfival szemben.

A vádirat szerint egy – a nyomozás során ismeretlenül marad – férfi 2023. februárjában megkereste az 52 éves férfi vádlottat, hogy internetes csalásban segédkezzen neki. A megkeresett férfi rávette 20 éves hölgy ismerősét, hogy az 2 banknál is nyisson számlát saját maga, illetőleg az általa létrehozott kft. nevére.

Miután a nő a számlákat megnyitotta a vádlottak által csak „Laciként” ismert megbízó 2023. május 26-án az egyik internetes oldalon gyermekruhákat hirdető sértett e-mail címére egy adathalász linket tartalmazó e-mail-t küldött. A linkre kattintva a sértett hölgy egy felugró ablakban az internet bankjába belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót megadta, ezáltal az ismeretlen férfi részére tudta és beleegyezése nélkül átadta az internetbanki belépéshez szükséges összes adatát.

Ezután az ismeretlen személy a sértett hölgy internet bankjába belépve, annak bankszámlájáról 2023. május 27-én 1.958.312 forintot utalt át a 20 éves vádlott nevén lévő bankszámlára, továbbá ugyanezen napon több részletben összesen 8.039.946 forintot a Kft. nevén lévő bankszámlára, mely számla fölött szintén a 20 éves nő bírt jogosultsággal.

A nő a bankszámlára átutalt 1.958.312 Ft-ból – azt követően, hogy 2023. május 27-én vádlott-társa Budapestre szállította őt – Budapesten a Nyugati téren egy ATM automatából több részletben összesen 1.000.000 forintot készpénzben felvett, továbbá egy valutaváltóban 496.500 forint ellenében 1.370 amerikai dollárt vásárolt.

A nő a készpénzfelvételek és a valuta vásárlás során férfi társa útmutatása alapján járt el, majd a felvett illetve vásárolt összegeket - a tömegből a két vádlottat végig figyelemmel kísérő - ismeretlen megbízó részére átadta. A pénzösszegek átadását követően az ismeretlen személy 40.000 Ft-ot a „segítség fejében” átadott az 52 éves férfinak, amelyből 5.000 Ft-ért ételt vettek, a fennmaradó 35.000 Ft-ot pedig a vádlottak közösen elköltötték.

A sértett feljelentését követő gyors intézkedéseknek köszönhetően a Kft. nevén lévő bankszámlára átutalt teljes összeget a nyomozó hatóság lefoglalta, majd az a sértett bankszámlájára visszautalásra került teljes egészében, azonban a másik számlára átutalt 1.958.312 forintból már csak 455.688 forint volt lefoglalható, mely szintén visszautalásra került a sértett részére.

Az ügyészség az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás útján megszerzett pénzösszeg kapcsán a pénzmosásban közreműködő büntetlen előéletű vádlottakkal szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog ítéletet hozni.